ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ "СВОБОДА"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНІЯ "СВОБОДА"

код за ЄДРПОУ 05529219, місцезнаходження: УКРАЇНА, 68672, Одеська область, Iзмаїльський, с. Стара Некрасiвка, вул. Жовтнева буд.52, міжміський код та телефон: (04841) 49-4-68, 49-4-68

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://svoboda.pat.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОФАУДИТ", 36921215

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 28.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Черговi загальнi збори акцiонерiв Товариства скликались та вiдбулись 28.04.2018 року, кворум загальних зборiв акцiонерiв 82,623%. Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились. Перелiк питань, що розглядався та опис прийнятих рiшень на загальних зборах з питань порядку денного: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю: Голова лiчильної комiсiї Кожухар Г.Х.; члени лiчильної комiсiї: Полубуткiна О.Г., Полубуткiна Н. В., Лямiна Ю. I., Заiкiна Н.М.,. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню загальних зборiв. 2. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Прийнято рiшення: Секретарем загальних зборiв обрати - Iвлєву Олену Iванiвну. Розпочати загальнi збори пiд час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: час для виступiв з питань порядку денного до 10 хвилин, по 3-му питанню для доповiдача - до 30 хвилин, для обговорення до 3 хвилин, голосування проводити послiдовно пiсля розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборiв. Пiдведення пiдсумкiв голосування, не бiльш 5 хвилин з урахуванням того, що лiчильна комiсiя може пiдводити пiдсумки голосування з попереднього питання пiд час розгляду Зборiв наступного питання та доводити зборам пiдсумки голосування перед розглядом iншого питання; всi пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. Голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. Бюлетенi для голосування, виданi акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом Голови Реєстрацiйної кoмiciї та вiдбитком печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвiдчений акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) або найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером. У разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером. У разi вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка. 3. Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. Основнi напрямки дiяльностi товариства та перспективи розвитку на 2018 рiк. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Правлiння за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту роботу Правлiння за 2017 рiк визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства та перспективи розвитку на 2018 рiк 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради роботу Наглядової ради за 2017 рiк визнати задовiльною. 5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв . Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновкi Ревiзiйної комiсiї за 2017 року. За наслiдками розгляду звiту та висновкiв роботу Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк визнати задовiльною. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. Прийнято рiшення: Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк - затвердити. 7. Порядок розподiлу прибутку Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахуванням вимог законодавства України. Прийнято рiшення: Прибуток, у розмiрi 10385,0 тис.грн., отриманий за 2017 рiк розподiлити наступним чином: - до резервного фонду спрямувати - 10% прибутку - 1038,5 тис. грн.; - до фонду виробничого i соцiального розвитку Товариства спрямувати 28,8 % прибутку - 2995,5 тис.грн..; - до фонду сплати дивiдендiв спрямувати - 61,2 % прибутку - 6351,0 тис.грн. Здiйснити виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам. Остаточну виплату дивiдендiв за 2017 рiк провести у строк до 28.10.2018 р. 8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення та надання повноважень на його пiдписання вiд iменi Товариства. Прийнято рiшення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочини, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, готової продукцiї, робiт, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - не бiльш нiж 26 000 000,00 гривень. Надати Головi правлiння Видоборi Сергiю Володимировичу або за його дорученням iншiй особi, повноважень щодо вчинення значних правочинiв вiд iменi Товариства, в межах граничної сукупної вартостi правочинiв, з правом визначати умови, не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд. Питання порядку денного усi розглянути, у викладенiй у ньому послiдовностi та прийнято рiшення бiльшiстю голосiв "ЗА", якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснено реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради Товариства. Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в загальних зборах не вiдбувався. Голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалось бюлетенями для голосування. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводились. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося