| |
Дата розміщення: 14.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2016 |
| Кворум зборів** |
90.575 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства, обрання голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за звiтний 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. Основнi напрямки дiяльностi товариства та перспективи розвитку на 2015 рiк. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за звiтний 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiт. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за рiчним звiтом та балансом Товариства за звiтний 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за звiтний 2014 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний 2014 рiк. 7. Прийняття рiшення щодо схвалення вчинення значного правочину, який вчинявся Товариством в перiод до проведення загальних зборiв акцiонерiв. 8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення вчинення значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення та надання повноважень на його пiдписання вiд iменi Товариства. 9. Прийняття рiшення про замiну депозитарної установи, що обслуговує рахунки власникiв iменних цiнних паперiв, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Затвердити регламент загальних зборiв. Обрати лiчильну комiсiю Товариства у складi Кожухар Г.Х., Селезньова Р.А., Шабалова Н.В., Польшакова Л.С., Козубовська Л.В., Iвлева О.I., Муравльова К.Ф., Заiкiна Н.М., Полубуткiна О.Г. Головою лiчильної комiсiї обрати Кожухар Г.Х., припинення повноваження лiчильної комiсiї по закiнченi загальних зборiв. 2. Затвердити звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний 2014 рiк. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства та перспективи розвитку на 2015 рiк. 3. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за звiтний 2014 рiк 4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за рiчним звiтом та балансом Товариства за звiтний 2014 рiк. 5. Затвердити рiчний звiт та баланс ПАТ АГРОКОМПАНIЇ "СВОБОДА" за звiтний 2014 рiк. 6. Розподiлити прибуток наступним чином: - до резервного фонду спрямувати - 5% прибутку - 193,7 тис. грн.; - до фонду сплати дивiдендiв спрямувати - 3316,6 тис.грн. - до фонду розвитку виробництва спрямувати - 363,7 тис.грн.. Остаточну виплату дивiдендiв за 2014 рiк провести у строк до 30.06.2015р. 7. Схвалити значний правочин, який вчинився ПАТ АГРОКОМПАНIЇ "СВОБОДА" у 1 кв.2015 року в зв'язку з проведенням господарської дiяльностi на сумму 5915000,00 грн., що складає 27,2% вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ АГРОКОМПАНIЇ "СВОБОДА" за 2014 рiк. 8. Надати попереднє схвалення вчинення значного правочину, який може вчинятися ПАТ АГРОКОМПАНIЯ "СВОБОДА" протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 868 000,00 грн. тобто 50% вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ АГРОКОМПАНIЇ "СВОБОДА" за 2014 рiк. Надати повноваження на його пiдписання вiд iменi ПАТ АГРОКОМПАНIЇ "СВОБОДА" Головi правлiння. 9. Надати згоду, для прийняття рiшення та встановлення строкiв виконання, Наглядовiй радi ПАТ "АГРОКОМПАНIЯ "СВОБОДА": - на розiрвання договору щодо вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах № 7 вiд 01.09.2014р. укладеного з ПАТ "IМЕКСБАНК" (код ЄДРПОУ: 20971504). - на затвердження депозитарної установи - ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ: 14282829), що буде обслугувати рахунки власникiв iменних цiнних паперiв; - на затвердження умов договору та оплати послуг, що укладатиметься з ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК". Рiшення з питань порядку денного, прийнято "за" 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: