| |
Дата розміщення: 27.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2014 |
| Кворум зборів** |
67.09 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства, обрання голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за звiтний 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. Основнi напрямки дiяльностi товариства та перспективи розвитку на 2014 рiк. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за звiтний 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiт. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за рiчним звiтом та балансом Товариства за звiтний 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за звiтний 2013 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний 2013 рiк. 7. Вiдкликання (звiльнення) Голови та членiв Наглядової ради та обрання (призначення) членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного прийнято рiшення: 1.1.Затвердити наступний регламент загальних зборiв акцiонерiв , а саме: По 2-му питання для доповiдача - до 30 хвилин. Для доповiдачiв по iншим питанням порядку денного - до 10 хвилин, Всi питання надавати у письмовому виглядi (подавати секретарю Зборiв); Обговорювання доповiдей - не бiльш 3 хвилин; Пiдведення пiдсумкiв голосування, не бiльш 5 хвилин з урахуванням того, що лiчильна комiсiя може пiдводити пiдсумки голосування з попереднього питання в час розгляду Зборiв наступного питання та доводити зборам пiдсумки голосування перед розглядом iншого питання; всi пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. 1.2. Обрати лiчильну комiсiю Товариства у складi Кожухар Г.Х., Селезньова Р.А., Шабалова Н.В., Полубуткiна О. Г., Козубовська Л.В.., Iвлева О.I., Муравльова К.Ф., Заiкiна Н.М., Польшакова Л. С.. Головою лiчильної комiсiї обрати Кожухар Г. Х., припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченi загальних зборiв. 2. Затвердити звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний 2013 рiк. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства та перспективи розвитку на 2014 рiк. 3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за звiтний 2013 рiк. 4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за рiчним звiтом та балансом Товариства за звiтний 2013 рiк. 5. Затвердити рiчний звiт та баланс ПАТ АГРОКОМПАНIЇ "СВОБОДА" за звiтний 2013 рiк. 6. Розподiлити прибуток наступним чином: - до резервного фонду спрямувати - 5% прибутку - 88,9 тис. грн.; - до фонду сплати дивiдендiв спрямувати - 1 688,2 тис. грн.; - додатково направити до фонду сплати дивiдендiв за рахунок прибутку минулих рокiв - 326,9 тис. грн.. Остаточну виплату дивiдендiв за 2013 рiк провести у строк до 30.06.2014р. 7.1. Вiдкликати (звiльнити) Голову та членiв Наглядової ради, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень посадових осiб: Голова Наглядової ради Геєвська Жанна Сергiївна Член Наглядової ради Видобора Вiра Iванiвна Член Наглядової ради Захаров Вiктор Опанасович 7.2. Обрати (призначити) на посади членiв Наглядової ради Геєвську Жанну Сергiївну, Видобору Вiру Iванiвну, Захарова Вiктора Опанасовича, затвердити умови безоплатного цивiльно-правового договору, що укладатимуться з членом Наглядової ради, уповноважити Голову правлiння на пiдписання цивiльно-правового договору з членами Наглядової ради. Рiшення 1-6 та 7 (перша частина ) питання порядку денного, прийнято простою бiльшiстю голосiв "за" акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. Рiшення 7 (частина друга) питання порядку денного, прийнято шляхом кумулятивного голосування, кндидатури на посади отримали нiш нiж 50% голосiв "за" акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: