| |
Дата розміщення: 12.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2013 |
| Кворум зборів** |
67.2041 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборів товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів товариства з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не проводились.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління . Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2013 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за звітний 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіт.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за річним звітом та балансом Товариства за звітний 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
За результатами розгляду, проектів рішень, питань порядку денного прийнято рішення:
1.1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів , а саме:
По 2-му питання для доповідача - до 30 хвилин,
Для доповідачів по іншим питанням порядку денного - до 10 хвилин,
Всі питання надавати у письмовому вигляді (подавати секретарю Зборів);
Обговорювання доповідей - не більш 3 хвилин;
Підведення підсумків голосування, не більш 5 хвилин з урахуванням того, що лічильна комісія може підводити підсумки голосування з попереднього питання в час розгляду Зборів наступного питання та доводити зборам підсумки голосування перед розглядом іншого питання; всі підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.
1.2. Обрати лічильну комісію Товариства у складі Кожухар Г.Х., Селезньова Р.А., Шабалова Н.В., Єлісавецька Н.П., Козубовська Л.В., Івлева О.І., Муравльова К.Ф., Заікіна Н.М., Бортніченко Ю.І. Головою лічильної комісії обрати Кожухар Г.Х
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
2. Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2012 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на 2013 рік.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за звітний 2012 рік.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за річним звітом та балансом Товариства за звітний 2012 рік.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
5. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ АГРОКОМПАНІЇ "СВОБОДА" за звітний 2012 рік.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
6. Розподілити прибуток наступним чином:
- до резервного фонду спрямувати - 5% прибутку - 54 тис. грн.;
- до фонду сплати дивідендів спрямувати - 1026,2 тис. грн.
- додатково направити до фонду сплати дивідендів за рахунок прибутку минулих років -649,5 тис. грн.
Остаточну виплату дивідендів за 2012 рік провести у строк до 30.06.2013 р.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: