ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ "СВОБОДА"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	14.04.2012
Кворум зборів**	65.1451
Опис	Порядок денний загальних зборів акціонерів: 1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства, обрання секретаря загальних зборів, голови та членів лічильної комісії. 2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний 2011 рік. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2012 рік. 3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за звітний 2011 рік. 4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за річним звітом та балансом Товариства за звітний 2011 рік. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. За розглядом питань порядку денного прийнято такі рішення: Голова Зборів - Видобора В.Д. 1.1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів , а саме: По 2-му питання для доповідача - до 30 хвилин Для доповідачів по іншим питанням порядку денного - до 10 хвилин, Всі питання надавати у письмовому вигляді (подавати секретарю Зборів); Обговорювання доповідей - не більш 3 хвилин; Підведення підсумків голосування, не більш 5 хвилин з урахуванням того, що лічильна комісія може підводити підсумки голосування з попереднього питання в час розгляду Зборів наступного питання та доводити зборам підсумки голосування перед розглядом іншого питання; всі підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. 1.2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Богданову А.В. 1.3. Обрати лічильну комісію Товариства у складі Кожухар Г.Х., Селезньова Р.А., Шабалова Н.В., Єлісавецька Н.П., Козубовська Л.В.., Івлева О.І., Муравльова К.Ф., Заікіна Н.М., Бортніченко Ю.І.. Головою лічильної комісії обрати Кожухар Г.Х 2. Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на 2012 рік. 3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за звітний 2011 рік. 4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за річним звітом та балансом Товариства за звітний 2011 рік. 5. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ АГРОКОМПАНІЇ "СВОБОДА" за звітний 2011 рік. 6. Розподілити прибуток наступним чином: - до резервного фонду спрямувати - 5% прибутку - 90,4 тис. грн.; - до фонду сплати дивідендів спрямувати - 1520,0 тис.грн. - на розвиток Товариства спрямувати -198,4 тис. грн. Остаточну виплату дивідендів за 2011 рік провести у строк до 30.06.2012 р. Підсумки голосування з питань порядку денного, з усіх питань, винесених на голосування, порядку денного прийнято "ЗА" простою більшістю голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих учасників. Особа, що подавала пропозиції до переліку питань порядку денного - Голова правління Видобора В.Д. Збори скликані Правлінням Товариства згідно з рішенням Наглядової ради від 06.03.2012р. Порядок денний сформовано Правлінням Товариства. Пропозиції щодо змін або доповнень до порядку денного з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не скликались та не проводились.