|
|
|
ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ "СВОБОДА"
|
| Код за ЄДРПОУ: |
05529219 |
 Телефон: |
04841-75-0-46, 49-4-46 |
 e-mail: |
marinasvoboda@meta.ua |
| Юридична адреса: |
68672, Україна, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, село Стара Некрасівка, вул.Жовтнева, б.52 |
|
|
| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 30.04.2011 |
| 67.2470000 |
Порядок денний зборiв:
1. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства, обрання секретаря загальних зборiв, голови та членiв лiчильної комiсiї.
2. Звiт голови правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 рiк. Основнi напрямки дiяльностi товариства та перспективи розвитку на 2011 рiк.
3. Звiт спостережної ради Товариства.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Висновки Ревiзiйної комiсiї з рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
7. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" (про визначення типу акцiонерного товариства, про змiну найменування з Акцiонерне товариство закритого типу "Агрокомпанiя "Свобода" (АТЗТ "Агрокомпанiя "Свобода") на Публiчне акцiонерне товариство Агрокомпанiя "Свобода" (ПАТ Агрокомпанiя "Свобода").
8. Про внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiною найменування АТЗТ "Агрокомпанiя "Свобода" та приведення Статуту у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи Товариства для пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.
9. Про затвердження внутрiшнiх Положень ПАТ Агрокомпанiя "Свобода": про Загальнi збори акцiонерiв; про Наглядову раду; про Правлiння; про Ревiзiйну комiсiю.
10. Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння та призначення (обрання) Голови та членiв Правлiння ПАТ Агрокомпанiя "Свобода".
11. Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членiв Спостережної ради та призначення (обрання) членiв Наглядової ради ПАТ Агрокомпанiя "Свобода".
12. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради ПАТ Агрокомпанiя "Свобода" i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку ПАТ Агрокомпанiя "Свобода".
13. Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї та призначення (обрання) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ Агрокомпанiя "Свобода".
14. Про затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ Агрокомпанiя "Свобода" i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку ПАТ Агрокомпанiя "Свобода".
За розглядом питань порядку денного було прийнято такi рiшення:
Голова Зборiв - Видобора В.Д.
1. Обрано секретарем загальних зборiв акцiонерiв Богданову А.В.; Обрати лiчильну комiсiю у складi 9 осiб: Голова - Захарова О.П.; члени: Селезньова Р.А.; Кожухарь Г.Х.; Шабалова Н.В.; Полубуткiна О.Г.; Козубська Л.В.; Iвлева О.I.; Берило Г.Т.; Заiкiна Н.М. Затвердити регламент загальних зборiв.
2. Затвердити звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 рiк. Роботи правлiння за 2010 рiк визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства та перспективи розвитку на 2011 рiк.
3. Затвердити звiт спостережної ради Товариства за 2010 рiк.
4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт та баланс АТЗТ Агрокомпанiя "СВОБОДА" за 2010 рiк.
6. Розподiлити прибуток наступним чином:
- до резервного фонду спрямувати - 5 % прибутку - 81,7 тис. грн;
- до фонду сплати дивiдендiв спрямувати - 1281,8 тис. грн;
- на розвиток Товариства спрямувати - 16,5 % прибутку - 269,6 тис. грн.
Остаточну виплату дивiдендiв за 2010 рiк провести у трьох мiсячний строк, тобто до 30.07.2011р.
7. Змiнити найменування Товариства з Акцiонерного товариства закритого типу на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМПАНIЯ "СВОБОДА";
Встановити, що рiшення, прийняте загальними зборами акцiонерiв з цього питання порядку денного, набирає чинностi з моменту його державної реєстрацiї.
8. Внести змiни до Статут Товариства шляхом затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї. Встановити, що рiшення, прийняте загальними зборами акцiонерiв з цього питання порядку денного, набирає чинностi з моменту його державної реєстрацiї. Уповноважити голову Зборiв Видобору В.Д. та секретаря Зборiв Богданову А.В., пiдписати вiд iменi акцiонерiв Статуту ПАТ АГРОКОМПАНIЯ "СВОБОДА" у новiй редакцiї. Доручити Головi Правлiння Видоборi В.Д. чи iншiй особi згiдно виданої ним довiреностi провести дiї, необхiднi для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства та внесення змiн у вiдомостi про Товариство, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi.
9. Затвердити внутрiшнi положення Товариства:
- Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Правлiння Товариства;
- Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Уповноважити Голову Зборiв Видобору В.Д. на пiдписання внутрiшнiх положень Товариства.
10. Зняти з обговорення 10-е питання порядку денного щодо вiдкликання та обрання Голови та Правлiння Товариства.
11. Вiдiзвати (звiльнити): Голову Наглядової ради - Геєвську Жанну Сергiївну; членiв Наглядової ради: Заiкiну Олександру Стахеївну; Видобору Вiру Iванiвну. Обрати (призначити): членiв Наглядової ради: Геєвську Жанну Сергiївну; Видобору Вiру Iванiвну; Захарова Вiктора Опаносовича.
12. Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради ПАТ Агрокомпанiя "Свобода". Уповноважити на пiдписання з боку ПАТ Агрокомпанiя "Свобода" цивiльно - правових договорiв з членами Наглядової ради, Голову Правлiння Товариства.
13. Вiдiзвати (звiльнити): Голову Ревiзiйної комiсiї - Салиган I.Ю.; членiв Ревiзiйної комiсiї: Кожухарь Г.Х.; Захарову О.П. Обрати (призначити): членiв Ревiзiйної комiсiї: Захарову О.П.; Делi В.Г.; Берило М.Г.
14. Затвердити умови договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ Агрокомпанiя "Свобода". Уповноважити на пiдписання з боку ПАТ Агрокомпанiя "Свобода" цивiльно - правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, Голову Правлiння Товариства.
З усiх питань порядку денного проголосовано "За" бiльш нiж 3I4 голосiв вiд загальної кiлькостi зареєстрованих учасникiв.
Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного - Голова правлiння Видобора В.Д. Порядок денний сформовано Правлiнням Товариства. Пропозицiї щодо змiн або доповнень до порядку денного з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|